收藏 信用卡恶意透支万元可能坐牢
- 发布时间：05-19 09:33
最高人民检察院、公安部18日联合印发《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》，对公安机关经济犯罪侦查部门管辖的86种刑事案件的立案追诉标准作出了规定。<br />
有意使用假币400张
根据规定，走私伪造的货币，总面额在2000元以上或者币量在200张（枚）以上的，应予立案追诉。出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，总面额在4000元以上或者币量在400张（枚）以上的，应予立案追诉。银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币，总面额在2000元以上或者币量在200张 （枚）以上的，应予立案追诉。<br /> 低价出售国资损失30万元
规定指出，国有公司、企业或者其上级主管部门直接负责的主管人员，徇私舞弊，将国有资产低价折股或者低价出售，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：造成国家直接经济损失数额在30万元以上的；造成有关单位破产，停业、停产六个月以上，或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的；其他致使国家利益遭受重大损失的情形。<br /> 在签订、履行合同过程中，因严重不负责任被诈骗，造成国家直接经济损失数额在50万元以上的，应予立案追诉。<br /> 恶意透支信用卡1万元
规定指出，恶意透支信用卡，数额在1万元以上的，应予立案追诉。在公安机关立案前已偿还全部透支款息，情节显著轻微的，可以依法不追究刑事责任。<br /> 规定还明确，使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在5000元以上的，应予立案追诉。<br /> 个人行贿1万元
规定明确，公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，或者在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有，数额在5000元以上的，应予立案追诉。<br /> 根据规定，为谋取不正当利益，给予公司、企业或者其他单位的工作人员以财物，个人行贿数额在1万元以上的，单位行贿数额在20万元以上的，应予立案追诉。<br /> 骗贷100万元
根据规定，以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，数额在 100万元以上的，或者给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在20万元以上的，应予立案追诉。<br /> 根据规定，个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在100万元以上的，或者个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的，应予立案追诉。<br />
根据规定，走私伪造的货币，总面额在2000元以上或者币量在200张（枚）以上的，应予立案追诉。出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，总面额在4000元以上或者币量在400张（枚）以上的，应予立案追诉。银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币，总面额在2000元以上或者币量在200张 （枚）以上的，应予立案追诉。<br /> 低价出售国资损失30万元
规定指出，国有公司、企业或者其上级主管部门直接负责的主管人员，徇私舞弊，将国有资产低价折股或者低价出售，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：造成国家直接经济损失数额在30万元以上的；造成有关单位破产，停业、停产六个月以上，或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的；其他致使国家利益遭受重大损失的情形。<br /> 在签订、履行合同过程中，因严重不负责任被诈骗，造成国家直接经济损失数额在50万元以上的，应予立案追诉。<br /> 恶意透支信用卡1万元
规定指出，恶意透支信用卡，数额在1万元以上的，应予立案追诉。在公安机关立案前已偿还全部透支款息，情节显著轻微的，可以依法不追究刑事责任。<br /> 规定还明确，使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在5000元以上的，应予立案追诉。<br /> 个人行贿1万元
规定明确，公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，或者在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有，数额在5000元以上的，应予立案追诉。<br /> 根据规定，为谋取不正当利益，给予公司、企业或者其他单位的工作人员以财物，个人行贿数额在1万元以上的，单位行贿数额在20万元以上的，应予立案追诉。<br /> 骗贷100万元
根据规定，以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，数额在 100万元以上的，或者给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在20万元以上的，应予立案追诉。<br /> 根据规定，个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在100万元以上的，或者个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的，应予立案追诉。<br />
